Jean-Marie Le Pen et son épouse, Jany, se trouvent au cœur d’une enquête préliminaire ouverte en 2015 par le Parquet national financier (PNF). Les autorités soupçonnent le couple d’avoir dissimulé une partie de leur fortune au fisc français en utilisant un trust immatriculé aux îles Vierges britanniques, sous le nom de Balerton Marketing Ltd, qui aurait été contrôlé par leur majordome, Gérald Gérin.
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Vers des poursuites pénales d’ici la fin de l’année ?
Selon des informations révélées par le journal Libération, l’enquête préliminaire touche à sa fin. D’ici la fin de l’année, elle pourrait déboucher sur l’ouverture d’une information judiciaire ou une convocation directe au tribunal pour Jean-Marie Le Pen et sa femme. Ces développements mettent en lumière une affaire complexe qui remonte à plusieurs années et traverse plusieurs paradis fiscaux.
L’immatriculation de Balerton Marketing Ltd
Le trust offshore, Balerton Marketing Ltd, a été immatriculé en 2000 aux îles Vierges britanniques. Ce trust avait des comptes bancaires chez HSBC à Guernesey, ainsi qu’aux Bahamas à la Compagnie bancaire helvétique. En 2016, les actifs de ce trust comprenaient 97 000 euros en liquide, 854 000 euros en titres financiers, 26 lingots, et d’autres pièces d’or, pour un total atteignant 2,2 millions d’euros.
Jean-Marie Le Pen / Révélations antérieures
L’existence de ce trust avait déjà été rendue publique en avril 2015 par le journal Mediapart. Cette révélation avait suscité un vif intérêt et jeté les bases de l’enquête en cours.
Confusion entre les comptes bancaires
Selon une note de Tracfin, dévoilée en 2016 lors du scandale des « Panama Papers », des incohérences et une confusion semblent avoir entouré les différents comptes bancaires liés à cette affaire.
L’affaire continue de se dérouler, et il faudra attendre la conclusion de l’enquête pour déterminer si Jean-Marie Le Pen et sa femme, Jany, seront effectivement poursuivis pour évasion fiscale présumée en lien avec ce trust offshore.